Autor UIC

Escrito por: Licenciatura en Derecho
División de Ciencias Sociales
abril 9, 2019

El 8 de abril del año en curso, en el Auditorio Santa Teresa, se realizó la Conferencia Magistral “Marco jurídico en materia de prevención de lavado de dinero y corrupción”, dirigida a los estudiantes de las licenciaturas en Derecho y de Relaciones Comerciales Internacionales, así como a personas interesadas en el tema teniendo como ponente invitado al licenciado Omar Torres López Lena, director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El licenciado Torres comenzó su disertación comentando al auditorio que el lavado de dinero es la expresión conocida para referirse a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cual se encuentra prevista en el artículo 400 bis del Código Penal Federal y que, para comprender el tema, sería necesario saber algunas maneras en que se utiliza el dinero proveniente de una actividad ilícita, por ejemplo del narcotráfico, en donde esos recursos son colocados en los sistemas financieros con la finalidad de aparentar licitud para después ser utilizados en la compra o venta de bienes y servicios.

En cuanto a la prevención, el experto señaló que es responsabilidad de las autoridades así como de los particulares en razón de que se trata de la vigilancia de los recursos de procedencia ilícita, en donde los particulares deberán estar informados acerca de con quiénes se tienen tratos, qué actividades realizan, en razón de que los grupos u organizaciones que se encargan de lavar dinero aparentan tener una actividad lícita y engañan a las personas.

Posteriormente, el auditorio preguntó sobre los casos del deportista Rafael Márquez, del cantante Julión Álvarez, así como del grupo financiero HSBC, entre otros.

La conferencia finalizó con la entrega del reconocimiento al  ponente por su participación.

Como moderador fungió el maestro Mario Escalona Hernández, y durante el evento estuvieron presentes el Director Divisional de Ciencias  Sociales, maestro Carlos Antonio Hernández Zamudio; el Director Académico de Derecho, maestro Edgar Jonathan Ramírez Tena así como académicos de la Escuela de Derecho y el doctor Guillermo de la Rosa Pacheco, exdirector de Derecho en esta casa de estudios.

Fotografías: Bruno Torres

 

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